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Information zum Thema „Geldwäsche“

Information zum Thema „Geldwäsche“

Information Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen zum Thema „Geldwäsche“

Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) soll verhindern, dass Unternehmen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Aus diesem Grund werden die durch das Geldwäschegesetz angesprochenen Personen und Unternehmen verpflichtet, aktiv bei der Geldwäscheprävention mitzuwirken. Um den Einstieg in das Thema Geldwäscheprävention zu erleichtern und einen Überblick über die geldwäscherechtlichen Pflichten zu geben, wurde ein Informationsblatt durch das Ministerium des Innern erstellt. Das Informationsblatt sowie der Gesetzestext des Geldwäschegesetzes (GwG) und die Auslegungs- und Anwendungshinweise der Obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder sind zum Download beigefügt.

Auslegungs- und Anwendungshinweise
zum Geldwäschegesetz (GwG)

Informationsblatt Geldwäsche

Geldwäschegesetz - GwG